ЛИХТЕНШТЕЙН

Законодательство о комплексной юридической проверке (об обязанности соблюдения честности и добросовестности)

В рамках мероприятий по борьбе с отмыванием денег и борьбе с организованной преступностью в Лихтенштейне был принят закон «О комплексной юридической проверке» («Об обязанности соблюдения честности и добросовестности»). Требованиям данного закона подчиняются все компании и лица, которые по своей профессиональной деятельности получают чужие имущественные ценности и управляют ими. При налаживании деловых отношений они обязаны идентифицировать личность партнёра по договору согласно его действительным документам (например, заграничный паспорт или другой документ, удостоверяющий личность).

Если партнёром по договору является юридическое лицо, то от данного юридического лица необходимо получить выписку из торгового реестра или другой соответствующий документ, со сроком давности не превышающей 6 месяцев.

Необходимая идентификация также может быть проведена при помощи корреспонденции. В данном случае для идентификации партнёра по договору используются копии всех документов (так называемые «копии, подтверждающие честность»), которые могут быть выданы нотариусом, доверенным лицом, бухгалтером или адвокатом (юристом).

Если партнёр по договору и экономически управомоченное лицо, вкладывающее имущественные ценности, не идентичны, то в данном случае партнёр по договору обязуется предоставить соответствующую объяснительную декларацию. При этом юридическое лицо может выступать в качестве управомоченного лица только в том случае, если оно осуществляет экономическую деятельность в стране своего места нахождения (своего юридического адреса).